Crediti formativi

Ordinari: 2
Obbligatori: 0
Specializzanti: 0

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e la differita (cfr. requisiti per i crediti)


lunedì 14 Giugno 2021 ore 15:30 – 17:30

Indirizzo di saluto:

Galletti Antonino

Avvocato del Foro di Roma, Presidente dell'Ordine Avvocati Roma

Modera:

Minghelli Aldo

Avvocato del Foro di Roma, Consigliere dell'Ordine Avvocati Roma

Relatori:

  • Adeguata verifica della clientela: le nuove Linee Guida EBA. Casistiche e sanzioni

Lupoi Alberto

Avvocato del Foro di Roma, Università di Padova

  • Indici di anomalia usura e antiricilaggio

Razzante Ranieri

Avvocato del Foro di Roma, Università di Bologna

  • Ultime novità in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Emergenza sanitaria da Covid-19. Illeciti fiscali e antiriciclaggio: rapporti tra le comunicazioni fiscali e le S.O.S. aml. Casistiche e sanzioni

Vallefuoco Valerio

Avvocato del Foro di Roma

  • Registro dei titolari effettivi: ricognizione sullo stato dell’arte dopo il parere del Consiglio di Stato e del Garante Privacy. Il sistema UE di interconnessione dei registri (BORIS)

Burigana Renato

Commercialista in Roma

  • I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio

Mariani Alessandro

Avvocato del Foro di Roma

Conclude:

Conti Irma

Avvocato del Foro di Roma, Consigliere dell'Ordine Avvocati Roma

[FAD] I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio
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