Crediti formativi
Ordinari: 2
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Specializzanti: 0
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e la differita (cfr. requisiti per i crediti)

lunedì 14 Giugno 2021 ore 15:30 – 17:30
Indirizzo di saluto:
Modera:
Relatori:
- Adeguata verifica della clientela: le nuove Linee Guida EBA. Casistiche e sanzioni
- Indici di anomalia usura e antiricilaggio
- Ultime novità in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Emergenza sanitaria da Covid-19. Illeciti fiscali e antiriciclaggio: rapporti tra le comunicazioni fiscali e le S.O.S. aml. Casistiche e sanzioni
- Registro dei titolari effettivi: ricognizione sullo stato dell’arte dopo il parere del Consiglio di Stato e del Garante Privacy. Il sistema UE di interconnessione dei registri (BORIS)
- I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio
Conclude:

[FAD] I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio