Crediti formativi

Ordinari: 2
Obbligatori: 0
Specializzanti: 0

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lunedì 14 Giugno 2021 ore 15:30 – 17:30

Indirizzo di saluto:

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Modera:

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Relatori:

  • Adeguata verifica della clientela: le nuove Linee Guida EBA. Casistiche e sanzioni

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  • Indici di anomalia usura e antiricilaggio

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  • Ultime novità in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Emergenza sanitaria da Covid-19. Illeciti fiscali e antiriciclaggio: rapporti tra le comunicazioni fiscali e le S.O.S. aml. Casistiche e sanzioni

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  • Registro dei titolari effettivi: ricognizione sullo stato dell’arte dopo il parere del Consiglio di Stato e del Garante Privacy. Il sistema UE di interconnessione dei registri (BORIS)

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  • I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio

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Conclude:

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[FAD] I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio
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