[FAD] I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio

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Relatori:

• Adeguata verifica della clientela: le nuove Linee Guida EBA. Casistiche e sanzioni

• Indici di anomalia usura e antiricilaggio

• Ultime novità in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Emergenza sanitaria da Covid-19. Illeciti fiscali e antiriciclaggio: rapporti tra le comunicazioni fiscali e le S.O.S. aml. Casistiche e sanzioni

• Registro dei titolari effettivi: ricognizione sullo stato dell’arte dopo il parere del Consiglio di Stato e del Garante Privacy. Il sistema UE di interconnessione dei registri (BORIS)

• I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell’autoriciclaggio

Conclude: